İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Q Yatırım Bankası yetkililerine yönelik yürütülen soruşturmada yargı süreci hızlandı. “Tefecilik ve aklama” suçlamalarıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
5 TUTUKLAMA, 4 ADLİ KONTROL
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5’i hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ZORDAKİ ŞİRKETLERE “YÜKSEK FAİZ” TUZAĞI
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, Bankacılık Kanunu’ndaki yetkilerini aşarak hareket etti. Banka yetkililerinin, mali zorluk yaşayan şirketlere “kredi” adı altında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faizle borç para vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILMIŞTI
Daha önce banka yetkilileri Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu hakkında işlem yapılan soruşturma derinleştirilince yeni isimlere ulaşılmıştı. Ali Ercan ile bağlantılı olduğu belirlenen Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu; İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı.
