İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması suçlamasıyla Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkililerine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları Harekete Geçirdi
Operasyonun düğmesine, Merkez Bankası denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporlarında tespit edilen şüpheli eylemler üzerine basıldığı bildirildi.
Bu tespitler doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda delil niteliği taşıyan materyallere el konuldu.
Paybull ve Lezzona Gıda’ya El Konuldu
Soruşturmanın en dikkat çekici adımı ise şirketlere yönelik tedbir kararı oldu. Soruşturmanın selameti ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği‘nin kararıyla, soruşturmanın merkezindeki Paybull AŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Lezzona Gıda AŞ‘ye el konulduğu açıklandı.
