Adım Adım Vurgun Yöntemi: Sahte POS İşlemleri ve Hayali Ticaret
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, örgütün Fatih Laleli merkezli çalışma yöntemi şöyleydi:
- Tekel Kurdular: Başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini, kendi kurdukları ödeme sistemleriyle tekellerine aldılar.
- Yasa Dışı Kart Temini: Yurt dışından yasa dışı yollarla çok sayıda banka kartı temin ettiler.
- Sahte POS İşlemleri: Bu yabancı kartları, kendilerine ait POS cihazlarından sanki bir alışveriş yapılmış gibi “hayali işlemlerle” geçirdiler.
- Komisyon Vurgunu: Toplamda 47 milyar lirayı aşan bu sahte işlemler üzerinden milyonlarca liralık komisyon geliri elde ettiler.
- Kara Para Aklama: Elde ettikleri 1,3 milyar liralık suç gelirini, sahte faturalar ve muhasebe hileleriyle yasal ticari bir kazanç gibi göstererek akladılar.
Operasyonun Kapsamı ve El Koyma Kararları
Soruşturma, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadelerine dayanıyor. Savcılığın talebiyle mahkeme, şüphelilerin suçtan elde ettiği düşünülen devasa mal varlığına el koyma kararı verdi. El konulan varlıklar arasında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirketteki ortaklık payları ile tüm banka hesapları ve kripto varlıkları bulunuyor.
Emniyet güçlerinin, şüphelileri yakalamak ve delillere el koymak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi. Şüphelilere “suç örgütü kurma”, “tefecilik”, “kara para aklama” ve “terörizmin finansmanı” gibi çok sayıda ağır suçlama yöneltiliyor.
