İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük mali suç operasyonlarından biri” olarak nitelendirilebilecek soruşturmada karar çıktı. Altın ve kıymetli maden ticaretinde sahte belgeler ve hileli işlemlerle kamuyu yaklaşık 100 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
Sahte Altın, Pirinç Levha ve Hayali İhracat
Başsavcılığın açıklamasına göre, şebeke organize bir şekilde döviz teşviklerini suistimal etti. Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre vurgun çarkı şöyle işledi:
-
İkinci/Üçüncü Kişiler Kullanıldı: Şüpheliler, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak izlerini gizlemeye çalıştı.
-
İthalat Var, İhracat Yok: 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edildi. Ancak bu madenlerin büyük bir kısmı, rejim hükümlerine aykırı olarak yurt dışına çıkarılmadı (ihraç edilmedi).
-
Sahtecilik Yöntemi: İhracat yapılmış gibi gösterilen işlemlerde sahte belgeler kullanıldı. Altın levha olarak beyan edilen eşyaların yerine pirinç levha veya imitasyon altın konularak gümrükten geçirildiği tespit edildi.
Suçlamalar Çok Ağır
Elde edilen haksız kazancın güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zarına yol açtığı belirtildi.
Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurumları zararına nitelikli dolandırıcılık“, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet” gibi çok sayıda ağır suçlamadan işlem yapıldığı bildirildi.
